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Pessoa

CARLA LUZZATI MENDES DINIZ

***.017.688-**

Empresas vinculadas

SOS LIPS COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

36.241.500/0001-62

DUO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

26.313.225/0001-91

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

CARLA LUZZATI MENDES DINIZ

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLA LUZZATI MENDES DINIZ
CPF: ***.017.688-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SOS LIPS COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 36.241.500/0001-62Baixada	Sócio sem Capital	04/02/2020	Ver empresa
DUO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 26.313.225/0001-91Baixada	Administrador	07/10/2016	Ver empresa
CARLA LUZZATI SANDRI PARTICIPACOES LTDA 24.682.570/0001-77Baixada	Sócio sem Capital	28/04/2016	Ver empresa

Razão social

SOS LIPS COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

36.241.500/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/02/2020

Razão social

DUO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

26.313.225/0001-91

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/10/2016

Razão social

CARLA LUZZATI SANDRI PARTICIPACOES LTDA

24.682.570/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/04/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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