Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CARLA LOPEZ DE OLIVEIRA DANIEL

***.248.898-**

Empresas vinculadas

DNL CONSTRUCAO LTDA

36.333.118/0001-89

GRAN HOUSES SPE LTDA

52.016.076/0001-09

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLA LOPEZ DE OLIVEIRA DANIEL

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLA LOPEZ DE OLIVEIRA DANIEL
CPF: ***.248.898-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DNL CONSTRUCAO LTDA 36.333.118/0001-89Ativa	Sócio sem Capital	13/03/2025	Ver empresa
GRAN HOUSES SPE LTDA 52.016.076/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	30/08/2023	Ver empresa
CARLA LOPEZ DE OLIVEIRA DANIEL 09224889832 32.140.355/0001-72Baixada	Sócio sem Capital	29/11/2018	Ver empresa
GOLDEN VIEW SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO LTDA 16.605.580/0001-80Baixada	Sócio	25/05/2012	Ver empresa
VILLAGIO LOFT CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 08.160.204/0001-00Baixada	Sócio	14/07/2006	Ver empresa
MEIO DE VIDEO PRODUCAO E DISTRIBUICAO LTDA 63.988.471/0001-70Baixada	Sócio	11/06/1999	Ver empresa

Razão social

DNL CONSTRUCAO LTDA

36.333.118/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/03/2025

Razão social

GRAN HOUSES SPE LTDA

52.016.076/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/08/2023

Razão social

CARLA LOPEZ DE OLIVEIRA DANIEL 09224889832

32.140.355/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/11/2018

Razão social

GOLDEN VIEW SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO LTDA

16.605.580/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/05/2012

Razão social

VILLAGIO LOFT CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

08.160.204/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/07/2006

Razão social

MEIO DE VIDEO PRODUCAO E DISTRIBUICAO LTDA

63.988.471/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/06/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.