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Pessoa

CARLA LESSA GOMES CARDOSO MACHADO

***.621.147-**

Empresas vinculadas

LUGANO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

28.574.623/0001-97

NE SECURITIZADORA SA

49.001.338/0001-57

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLA LESSA GOMES CARDOSO MACHADO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLA LESSA GOMES CARDOSO MACHADO
CPF: ***.621.147-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LUGANO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 28.574.623/0001-97Ativa	Administrador	20/05/2025	Ver empresa
NE SECURITIZADORA SA 49.001.338/0001-57Ativa	Diretor	02/09/2024	Ver empresa
DENKO CAPITAL CORRETORA DE SEGUROS S.A. 23.382.588/0001-90Ativa	Conselheiro de Administração	25/06/2024	Ver empresa
DENKO CAPITAL ASSESSORES DE INVESTIMENTOS S.A. 55.632.060/0001-19Ativa	Conselheiro de Administração	21/06/2024	Ver empresa
REIT CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LLTDA 08.604.329/0001-73Ativa	Administrador	01/02/2024	Ver empresa
SFI INVESTIMENTOS LTDA 04.608.141/0001-42Ativa	Administrador	31/01/2024	Ver empresa
BRAFIN SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A, 29.881.369/0001-32Ativa	Conselheiro de Administração	12/04/2023	Ver empresa

Razão social

LUGANO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

28.574.623/0001-97

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/05/2025

Razão social

NE SECURITIZADORA SA

49.001.338/0001-57

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/09/2024

Razão social

DENKO CAPITAL CORRETORA DE SEGUROS S.A.

23.382.588/0001-90

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

25/06/2024

Razão social

DENKO CAPITAL ASSESSORES DE INVESTIMENTOS S.A.

55.632.060/0001-19

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

21/06/2024

Razão social

REIT CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LLTDA

08.604.329/0001-73

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/02/2024

Razão social

SFI INVESTIMENTOS LTDA

04.608.141/0001-42

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/01/2024

Razão social

BRAFIN SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A,

29.881.369/0001-32

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

12/04/2023

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Licitações

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

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