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Pessoa

CARLA FERNANDA CABERLON MORAES

***.702.480-**

Empresas vinculadas

CARLA MORAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

54.694.523/0001-04

M2 CONSULTORIA LTDA

49.721.239/0001-40

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

CARLA FERNANDA CABERLON MORAES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLA FERNANDA CABERLON MORAES
CPF: ***.702.480-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CARLA MORAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 54.694.523/0001-04Ativa	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	11/04/2024	Ver empresa
M2 CONSULTORIA LTDA 49.721.239/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	27/02/2023	Ver empresa
GUAIBACRED AGENCIAMENTO DE CREDITO LTDA 11.232.369/0001-46Ativa	Sócio	15/10/2009	Ver empresa

Razão social

CARLA MORAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

54.694.523/0001-04

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

11/04/2024

Razão social

M2 CONSULTORIA LTDA

49.721.239/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/2023

Razão social

GUAIBACRED AGENCIAMENTO DE CREDITO LTDA

11.232.369/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/10/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.