Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CARLA DOS SANTOS

***.961.437-**

Empresas vinculadas

MINERADORA IMPERIAL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA.

39.647.263/0001-22

COMERCIAL XT LTDA

38.075.624/0001-40

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLA DOS SANTOS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLA DOS SANTOS
CPF: ***.961.437-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MINERADORA IMPERIAL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA. 39.647.263/0001-22Ativa	Sócio	03/11/2020	Ver empresa
COMERCIAL XT LTDA 38.075.624/0001-40Baixada	Sócio sem Capital	13/08/2020	Ver empresa
LIMOBARRA LOCACAO DE VEICULOS ESPECIAIS LTDA 20.285.079/0001-51Baixada	Sócio sem Capital	13/05/2014	Ver empresa
HOTEL SANTANA DE JAPUIBA LTDA 14.434.197/0001-81Baixada	Sócio	19/09/2011	Ver empresa
HOTEL SANTANA DE JAPUIBA LTDA 05.524.218/0001-69Baixada	Sócio sem Capital	23/01/2003	Ver empresa
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 32.280.604/0001-25Ativa	Sócio	20/03/1989	Ver empresa

Razão social

MINERADORA IMPERIAL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA.

39.647.263/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/11/2020

Razão social

COMERCIAL XT LTDA

38.075.624/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/08/2020

Razão social

LIMOBARRA LOCACAO DE VEICULOS ESPECIAIS LTDA

20.285.079/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/05/2014

Razão social

HOTEL SANTANA DE JAPUIBA LTDA

14.434.197/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/09/2011

Razão social

HOTEL SANTANA DE JAPUIBA LTDA

05.524.218/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/01/2003

Razão social

TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA

32.280.604/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/03/1989

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.