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Pessoa

CARLA DA SILVA CARVALHO DE OLIVEIRA

***.650.887-**

Empresas vinculadas

LUPAC SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA

47.147.611/0001-20

MALUPE SECURITIZADORA DE ATIVOS EMPRESARIAIS SA

40.875.230/0001-19

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLA DA SILVA CARVALHO DE OLIVEIRA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLA DA SILVA CARVALHO DE OLIVEIRA
CPF: ***.650.887-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LUPAC SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 47.147.611/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	14/07/2022	Ver empresa
MALUPE SECURITIZADORA DE ATIVOS EMPRESARIAIS SA 40.875.230/0001-19Ativa	Presidente	17/02/2021	Ver empresa
MALUPE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 19.367.363/0001-98Ativa	Sócio sem Capital	11/10/2019	Ver empresa
MLC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 21.674.225/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	10/10/2019	Ver empresa
MALUPE FOMENTO MERCANTIL LTDA 34.568.356/0001-48Baixada	Sócio sem Capital	16/08/2019	Ver empresa
MALUPE SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA 11.024.708/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	29/09/2010	Ver empresa

Razão social

LUPAC SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA

47.147.611/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/07/2022

Razão social

MALUPE SECURITIZADORA DE ATIVOS EMPRESARIAIS SA

40.875.230/0001-19

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

17/02/2021

Razão social

MALUPE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

19.367.363/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/2019

Razão social

MLC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

21.674.225/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/2019

Razão social

MALUPE FOMENTO MERCANTIL LTDA

34.568.356/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/08/2019

Razão social

MALUPE SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA

11.024.708/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.