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Pessoa

CARLA CECCHINO

***.305.568-**

Empresas vinculadas

LILIES GARDENS EMPREENDIMENTO E PARTICIPACOES SPE LTDA

45.768.773/0001-50

AVEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

48.832.018/0001-86
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLA CECCHINO

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CARLA CECCHINO
CPF
***.305.568-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

LILIES GARDENS EMPREENDIMENTO E PARTICIPACOES SPE LTDA

45.768.773/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/03/2022

Ver empresa

Razão social

AVEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

48.832.018/0001-86

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/09/2019

Ver empresa

Razão social

D.C. AGRO PECUARIA LTDA.

61.093.167/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/09/2015

Ver empresa

Razão social

SIGNORE ZUCCHINI RESTAURANTE LTDA

18.165.329/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/05/2013

Ver empresa

Razão social

N.D. INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA

65.726.010/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/04/2006

Ver empresa

Razão social

CABRUANA AGROPECUARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

59.559.815/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/11/2003

Ver empresa

Razão social

NILMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICATES LTDA

03.905.879/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/06/2000

Ver empresa

Razão social

MAGISTER PROJETOS LTDA

02.276.396/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/09/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.