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Pessoa

CARLA ANY DOS SANTOS RINALDI

***.348.849-**

Empresas vinculadas

CARLA ANY DOS SANTOS RINALDI E CIA LTDA

42.286.777/0001-04

MERCEARIA PONTO DE MARIALVA LTDA

78.239.886/0001-18
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLA ANY DOS SANTOS RINALDI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CARLA ANY DOS SANTOS RINALDI
CPF
***.348.849-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

CARLA ANY DOS SANTOS RINALDI E CIA LTDA

42.286.777/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/06/2021

Ver empresa

Razão social

MERCEARIA PONTO DE MARIALVA LTDA

78.239.886/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/10/2017

Ver empresa

Razão social

VIOTTO & SANTOS LTDA

06.894.773/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/07/2004

Ver empresa

Razão social

C. M. COMERCIO DE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

05.555.166/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/03/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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