Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CARLA ANTELMAN DO VALLE

***.228.907-**

Empresas vinculadas

CASA DE COFRES AMERICANOS MW LTDA

33.160.912/0001-80

ALPHA LOGISTICA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA

02.606.844/0001-06

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

CARLA ANTELMAN DO VALLE

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLA ANTELMAN DO VALLE
CPF: ***.228.907-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CASA DE COFRES AMERICANOS MW LTDA 33.160.912/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	27/03/2024	Ver empresa
ALPHA LOGISTICA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA 02.606.844/0001-06Ativa	Sócio	23/07/2013	Ver empresa
ALPHA ASSESSORIA E DESPACHO ADUANEIRO LTDA 17.104.566/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	18/10/2012	Ver empresa

Razão social

CASA DE COFRES AMERICANOS MW LTDA

33.160.912/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/03/2024

Razão social

ALPHA LOGISTICA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA

02.606.844/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/07/2013

Razão social

ALPHA ASSESSORIA E DESPACHO ADUANEIRO LTDA

17.104.566/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/10/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.