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Pessoa

CARINA NICOLAU GUERIOS

***.414.669-**

Empresas vinculadas

MONTREAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

45.204.796/0001-32

COR E SABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

42.306.676/0001-58
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARINA NICOLAU GUERIOS

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CARINA NICOLAU GUERIOS
CPF
***.414.669-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

MONTREAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

45.204.796/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/02/2022

Ver empresa

Razão social

COR E SABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

42.306.676/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/06/2021

Ver empresa

Razão social

CHERRY'S COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

30.059.655/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/12/2017

Ver empresa

Razão social

COMERCIO DE ALIMENTOS NICOS LTDA

20.060.159/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/11/2013

Ver empresa

Razão social

PREMIER COMPANY INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA.

07.558.086/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/08/2005

Ver empresa

Razão social

COMERCIO DE ALIMENTOS FLORESTA NEGRA LTDA

04.947.505/0001-19

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/03/2002

Ver empresa

Razão social

NICO' S LANCHES LTDA

77.997.526/0001-12

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/02/2002

Ver empresa

Razão social

COMERCIO DE REFRIGERANTES E LANCHES BOLINHA LTDA

75.111.765/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

23/03/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.