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Pessoa

CARINA MORAES E SILVA LUTFI

***.831.338-**

Empresas vinculadas

CETRO - CLINICA ESPECIALIZADA EM TRAUMATOLOGIA, REABILITACAO E ORTOPEDIA LTDA.

55.048.946/0001-10

AIS - ASSISTENCIA INTEGRAL EM SAUDE SA

24.274.413/0001-22

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

CARINA MORAES E SILVA LUTFI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARINA MORAES E SILVA LUTFI
CPF: ***.831.338-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CETRO - CLINICA ESPECIALIZADA EM TRAUMATOLOGIA, REABILITACAO E ORTOPEDIA LTDA. 55.048.946/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	03/05/2023	Ver empresa
AIS - ASSISTENCIA INTEGRAL EM SAUDE SA 24.274.413/0001-22Baixada	Cotas em Tesouraria	29/02/2016	Ver empresa
HD - ORTO TRAUMA E CLINICA MEDICA LTDA 13.558.873/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	01/04/2015	Ver empresa

Razão social

CETRO - CLINICA ESPECIALIZADA EM TRAUMATOLOGIA, REABILITACAO E ORTOPEDIA LTDA.

55.048.946/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/05/2023

Razão social

AIS - ASSISTENCIA INTEGRAL EM SAUDE SA

24.274.413/0001-22

Baixada

Qualificação

Cotas em Tesouraria

Data de entrada

29/02/2016

Razão social

HD - ORTO TRAUMA E CLINICA MEDICA LTDA

13.558.873/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/04/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.