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Pessoa

CARINA FAUSTO ZATTAR TONELLO

***.605.259-**

Empresas vinculadas

POTENZA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

31.072.855/0001-51

JOAO PAULO FONSECA TONELLO REPRESENTACOES LTDA

07.918.559/0001-44
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARINA FAUSTO ZATTAR TONELLO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CARINA FAUSTO ZATTAR TONELLO
CPF
***.605.259-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

POTENZA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

31.072.855/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/07/2018

Ver empresa

Razão social

JOAO PAULO FONSECA TONELLO REPRESENTACOES LTDA

07.918.559/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/03/2006

Ver empresa

Razão social

VIA TEXTIL COM. DE MALHAS E RESIDUOS LTDA

05.666.676/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/06/2003

Ver empresa

Razão social

ZEHA MIGUEL ZATTAR NETO & CIA LTDA

04.411.803/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/04/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.