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Pessoa

CARINA DUEK

***.998.948-**

Empresas vinculadas

CROQUIS CONFECCOES LTDA

53.540.828/0001-07

CSD PARTICIPACOES LTDA

49.997.037/0001-25
+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARINA DUEK

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CARINA DUEK
CPF
***.998.948-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social

CROQUIS CONFECCOES LTDA

53.540.828/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/01/2024

Ver empresa

Razão social

CSD PARTICIPACOES LTDA

49.997.037/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/2023

Ver empresa

Razão social

CASA CIPO COMERCIO DE MODA E DECORACAO LTDA

35.789.705/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/12/2019

Ver empresa

Razão social

HARETZ COMERCIO DE VESTUARIO LTDA.

22.216.793/0001-13

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/04/2015

Ver empresa

Razão social

TCD PARTICIPACOES S.A.

20.034.510/0001-97

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/04/2014

Ver empresa

Razão social

NIGHTFALL COMERCIO DE ARTIGOS DE MODA LTDA

13.558.772/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/12/2010

Ver empresa

Razão social

SUNSET CRIACAO, DESENVOLVIMENTO E COMERCIO DE PRODUTOS DE MODA LTDA.

12.316.966/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/07/2010

Ver empresa

Razão social

SUNRISE LICENCIAMENTO DE MARCAS LTDA.

12.346.571/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/07/2010

Ver empresa

Razão social

CROQUIS COMERCIO DE MODAS LTDA.

09.521.638/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/04/2008

Ver empresa

Razão social

N.D. CONFECCOES LTDA

03.706.662/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/03/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.