Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CARINA CARRENHO LOPES PENHA MARTINEZ

***.222.008-**

Empresas vinculadas

TS8 PARTICIPACOES LTDA

21.873.352/0001-21

NEZ VESTUARIOS LTDA

25.166.369/0001-08

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARINA CARRENHO LOPES PENHA MARTINEZ

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARINA CARRENHO LOPES PENHA MARTINEZ
CPF: ***.222.008-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TS8 PARTICIPACOES LTDA 21.873.352/0001-21Ativa	Sócio	13/02/2020	Ver empresa
NEZ VESTUARIOS LTDA 25.166.369/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	08/07/2016	Ver empresa
TORP INVESTIMENTO E PARTICIPACOES LTDA. 12.375.249/0001-60Ativa	Sócio	02/08/2010	Ver empresa
TORP ENGENHARIA HABITACAO E INVESTIMENTO LTDA 03.500.567/0001-15Ativa	Sócio	10/12/2009	Ver empresa
ROGER LOPES CONSULTORIA LTDA 05.649.564/0001-73Baixada	Sócio sem Capital	07/04/2003	Ver empresa

Razão social

TS8 PARTICIPACOES LTDA

21.873.352/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/02/2020

Razão social

NEZ VESTUARIOS LTDA

25.166.369/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/07/2016

Razão social

TORP INVESTIMENTO E PARTICIPACOES LTDA.

12.375.249/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/08/2010

Razão social

TORP ENGENHARIA HABITACAO E INVESTIMENTO LTDA

03.500.567/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/12/2009

Razão social

ROGER LOPES CONSULTORIA LTDA

05.649.564/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/04/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.