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Pessoa

CARINA CALIL DURAN MONTELEONE

***.092.448-**

Empresas vinculadas

PICO ALTO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

53.200.559/0001-21

MONTETRUCKS HOLDING OPERACIONAL LTDA

53.200.643/0001-45

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARINA CALIL DURAN MONTELEONE

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARINA CALIL DURAN MONTELEONE
CPF: ***.092.448-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PICO ALTO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 53.200.559/0001-21Ativa	Administrador	14/12/2023	Ver empresa
MONTETRUCKS HOLDING OPERACIONAL LTDA 53.200.643/0001-45Ativa	Administrador	14/12/2023	Ver empresa
DUBONI - PHOTO DISTRIBUIDORA LTDA 01.896.793/0001-31Ativa	Sócio	10/11/2021	Ver empresa
RODOFORTE - COMERCIO DE VEICULOS LTDA 03.952.478/0001-00Ativa	Sócio	16/07/2021	Ver empresa
DURAN, DURAN CASSEB COMERCIO DE ARTIGOS PARA DECORACOES DE FESTAS LTDA 11.200.445/0001-31Baixada	Sócio sem Capital	27/12/2016	Ver empresa
DUBONI AGROPECUARIA LTDA 19.104.626/0001-76Ativa	Sócio sem Capital	21/10/2013	Ver empresa

Razão social

PICO ALTO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

53.200.559/0001-21

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/12/2023

Razão social

MONTETRUCKS HOLDING OPERACIONAL LTDA

53.200.643/0001-45

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/12/2023

Razão social

DUBONI - PHOTO DISTRIBUIDORA LTDA

01.896.793/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/11/2021

Razão social

RODOFORTE - COMERCIO DE VEICULOS LTDA

03.952.478/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/07/2021

Razão social

DURAN, DURAN CASSEB COMERCIO DE ARTIGOS PARA DECORACOES DE FESTAS LTDA

11.200.445/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/12/2016

Razão social

DUBONI AGROPECUARIA LTDA

19.104.626/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.