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Pessoa

CARIMEN HAMDAR

***.138.469-**

Empresas vinculadas

PLUTO - PRODUTOS DE PANIFICACAO LTDA.

06.265.942/0001-88

B. COFFEE CAFETERIA LTDA

20.889.526/0001-81
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARIMEN HAMDAR

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CARIMEN HAMDAR
CPF
***.138.469-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

PLUTO - PRODUTOS DE PANIFICACAO LTDA.

06.265.942/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/10/2017

Ver empresa

Razão social

B. COFFEE CAFETERIA LTDA

20.889.526/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/05/2016

Ver empresa

Razão social

TEMIS COMERCIO VAREJISTA DE CAFE LTDA

20.396.262/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/04/2016

Ver empresa

Razão social

APOLLO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

20.079.073/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/2014

Ver empresa

Razão social

ANDVARI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

15.479.220/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/03/2012

Ver empresa

Razão social

LATTIFE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

05.502.421/0001-34

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/08/2007

Ver empresa

Razão social

COMPLEXO ADMIN.DE BENS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

04.003.773/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/08/2000

Ver empresa

Razão social

CAFE RITZ LTDA

02.822.882/0001-04

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/1998

Ver empresa

Razão social

COMERCIO-IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CALCADOS FANTASTICO LTDA

01.214.773/0001-33

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/01/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.