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Pessoa

CANDIDA MARIA SANTOS VALINHAS

***.799.283-**

Empresas vinculadas

LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A.

06.262.067/0001-80

CAFES FINOS FORTALEZA LTDA

07.202.013/0001-92
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CANDIDA MARIA SANTOS VALINHAS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CANDIDA MARIA SANTOS VALINHAS
CPF
***.799.283-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A.

06.262.067/0001-80

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

12/01/2024

Ver empresa

Razão social

CAFES FINOS FORTALEZA LTDA

07.202.013/0001-92

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/10/2016

Ver empresa

Razão social

VALINHAS ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA.

01.864.002/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/04/2002

Ver empresa

Razão social

FREITAS ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA

07.381.452/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/1993

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.