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Pessoa

CANDIDA GAMA DO NASCIMENTO LUNA

***.903.404-**

Empresas vinculadas

3L INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA

51.625.312/0001-21

CREDITOZAP SERVICOS INTELIGENTES LTDA

28.589.147/0001-88
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CANDIDA GAMA DO NASCIMENTO LUNA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CANDIDA GAMA DO NASCIMENTO LUNA
CPF
***.903.404-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

3L INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA

51.625.312/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/07/2023

Ver empresa

Razão social

CREDITOZAP SERVICOS INTELIGENTES LTDA

28.589.147/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/06/2021

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO DE SAUDE E MOVIMENTO LTDA

39.284.541/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/10/2020

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO SAUDE E FISIOTERAPIA LTDA

28.685.299/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/12/2017

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.