Pessoa
CANDIDA DE FATIMA MATOS ABOU WADI
Empresas vinculadas
IOA INTERNACIONAL LTDA
H + ELES ENTRETENIMENTO MUSICAIS LTDA
Pessoa investigada
CANDIDA DE FATIMA MATOS ABOU WADI
Informações básicas
- Nome
- CANDIDA DE FATIMA MATOS ABOU WADI
- CPF
- ***.719.639-**
- Faixa etária
- 71 a 80 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
IOA INTERNACIONAL LTDA 29.932.863/0001-89Baixada | Sócio sem Capital | 14/03/2018 | Ver empresa |
H + ELES ENTRETENIMENTO MUSICAIS LTDA 17.232.515/0001-10Baixada | Sócio sem Capital | 26/11/2012 | Ver empresa |
VILA EVENTOS E ENTRETERIMENTO LTDA. 12.232.962/0001-55Ativa | Sócio | 15/07/2010 | Ver empresa |
CANDIDA DE FATIMA ABOU WADI & CIA LTDA 85.359.461/0001-08Baixada | Sócio sem Capital | 03/08/1998 | Ver empresa |
Razão social
IOA INTERNACIONAL LTDA
29.932.863/0001-89
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
14/03/2018
Razão social
H + ELES ENTRETENIMENTO MUSICAIS LTDA
17.232.515/0001-10
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
26/11/2012
Razão social
VILA EVENTOS E ENTRETERIMENTO LTDA.
12.232.962/0001-55
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
15/07/2010
Razão social
CANDIDA DE FATIMA ABOU WADI & CIA LTDA
85.359.461/0001-08
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
03/08/1998
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.