Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CANDICE VALERIA CORREIA SOUSA

***.500.964-**

Empresas vinculadas

MOINHO DOS VENTOS URBANISMO E INCORPORACOES LTDA SCP 03

35.141.015/0001-54

VIA SHOPPING LTDA

31.349.688/0001-43
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

CANDICE VALERIA CORREIA SOUSA

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CANDICE VALERIA CORREIA SOUSA
CPF
***.500.964-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

MOINHO DOS VENTOS URBANISMO E INCORPORACOES LTDA SCP 03

35.141.015/0001-54

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/03/2019

Ver empresa

Razão social

VIA SHOPPING LTDA

31.349.688/0001-43

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/08/2018

Ver empresa

Razão social

MOINHO DOS VENTOS URBANISMO E INCORPORACOES LTDA SCP 01

32.171.809/0001-72

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/03/2018

Ver empresa

Razão social

MOINHO DOS VENTOS URBANISMO E INCORPORACOES LTDA SCP 02

34.468.602/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/03/2018

Ver empresa

Razão social

HBX ED CASAS CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

28.201.070/0001-27

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/07/2017

Ver empresa

Razão social

TIROL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 01

30.599.429/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/03/2017

Ver empresa

Razão social

HBX ED 4 URBANISMO LTDA - SCP

27.894.206/0001-69

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/02/2017

Ver empresa

Razão social

HBX ED 4 URBANISMO SPE LTDA

26.948.840/0001-74

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/01/2017

Ver empresa

Razão social

SCP - HBX ED 2 URBANISMO LTDA

24.995.752/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/05/2016

Ver empresa

Razão social

HBX ED 1 URBANISMO LTDA - SCP

27.894.271/0001-94

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/03/2016

Ver empresa

Razão social

HBX ED 1 URBANISMO LTDA

24.055.319/0001-82

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/01/2016

Ver empresa

Razão social

MOINHO DOS VENTOS URBANISMO E INCORPORACOES LTDA

20.233.071/0001-41

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/04/2014

Ver empresa

Razão social

C&S URBANISMO E INCORPORACOES LTDA

19.283.462/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/11/2013

Ver empresa

Razão social

TIROL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

13.003.931/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/05/2013

Ver empresa

Razão social

HABITAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

10.697.058/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.