Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CANDICE MAROCCO

***.596.800-**

Empresas vinculadas

FMC TABACARIA LTDA

17.126.333/0001-64

SNOOKER CLUB BAR & JOGOS LTDA

17.787.496/0001-98

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CANDICE MAROCCO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CANDICE MAROCCO
CPF: ***.596.800-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FMC TABACARIA LTDA 17.126.333/0001-64Inapta	Sócio	30/09/2014	Ver empresa
SNOOKER CLUB BAR & JOGOS LTDA 17.787.496/0001-98Inapta	Sócio sem Capital	26/12/2013	Ver empresa
CACAU TABACARIA E BAR LTDA 14.419.487/0001-56Inapta	Sócio sem Capital	24/09/2013	Ver empresa
LA TABACCHERIA RECREIO CHARUTARIA, BOMBONIERIE E ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA 04.812.841/0001-54Inapta	Sócio sem Capital	03/11/2008	Ver empresa
LC PARTICIPACOES LTDA 05.037.402/0001-84Inapta	Sócio sem Capital	25/01/2002	Ver empresa
COLUMBIA RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA 00.195.558/0001-70Inapta	Sócio sem Capital	20/08/1999	Ver empresa

Razão social

FMC TABACARIA LTDA

17.126.333/0001-64

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/09/2014

Razão social

SNOOKER CLUB BAR & JOGOS LTDA

17.787.496/0001-98

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/12/2013

Razão social

CACAU TABACARIA E BAR LTDA

14.419.487/0001-56

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/09/2013

Razão social

LA TABACCHERIA RECREIO CHARUTARIA, BOMBONIERIE E ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA

04.812.841/0001-54

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/11/2008

Razão social

LC PARTICIPACOES LTDA

05.037.402/0001-84

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/01/2002

Razão social

COLUMBIA RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA

00.195.558/0001-70

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/08/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.