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Pessoa

CAMILA MORETTI MALUHY

***.709.298-**

Empresas vinculadas

TEDDE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO - SPE - LTDA

10.779.985/0001-59

TECA II INCORPORACOES LTDA

11.651.004/0001-56

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CAMILA MORETTI MALUHY

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CAMILA MORETTI MALUHY
CPF: ***.709.298-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TEDDE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO - SPE - LTDA 10.779.985/0001-59Ativa	Sócio	05/10/2018	Ver empresa
TECA II INCORPORACOES LTDA 11.651.004/0001-56Ativa	Sócio	03/04/2018	Ver empresa
TECA III INCORPORACAO SPE LTDA 17.851.656/0001-10Baixada	Sócio	23/01/2017	Ver empresa
TECA VII CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA. 26.794.906/0001-19Baixada	Sócio	04/01/2017	Ver empresa
TECA V INCORPORACAO SPE LTDA. 20.543.679/0001-72Ativa	Sócio	28/12/2016	Ver empresa
TECA IV INCORPORACAO SPE LTDA. 20.741.697/0001-69Ativa	Sócio	28/12/2016	Ver empresa

Razão social

TEDDE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO - SPE - LTDA

10.779.985/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/10/2018

Razão social

TECA II INCORPORACOES LTDA

11.651.004/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/04/2018

Razão social

TECA III INCORPORACAO SPE LTDA

17.851.656/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/01/2017

Razão social

TECA VII CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA.

26.794.906/0001-19

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/01/2017

Razão social

TECA V INCORPORACAO SPE LTDA.

20.543.679/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/12/2016

Razão social

TECA IV INCORPORACAO SPE LTDA.

20.741.697/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/12/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.