Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CAMILA MACHADO BALBI

***.125.038-**

Empresas vinculadas

INSTITUTO BALBI LTDA

55.295.995/0001-57

PERALTA BALBI INTEGRATIVA LTDA

50.703.236/0001-62

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

CAMILA MACHADO BALBI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CAMILA MACHADO BALBI
CPF: ***.125.038-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
INSTITUTO BALBI LTDA 55.295.995/0001-57Ativa	Sócio sem Capital	27/05/2024	Ver empresa
PERALTA BALBI INTEGRATIVA LTDA 50.703.236/0001-62Baixada	Sócio sem Capital	17/05/2023	Ver empresa
AFB INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA 10.873.936/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	08/09/2020	Ver empresa
CLINICA FACEE LTDA 22.609.282/0001-61Ativa	Sócio sem Capital	09/06/2015	Ver empresa
ASSOCIACAO RECEM-SORRINDO 19.734.081/0001-81Ativa	Presidente	11/12/2013	Ver empresa
CLINICA SOMA ESTETICA E SIMILARES LTDA 09.151.243/0001-03Baixada	Sócio sem Capital	11/10/2007	Ver empresa
AFB CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 08.383.399/0001-49Baixada	Sócio	13/10/2006	Ver empresa

Razão social

INSTITUTO BALBI LTDA

55.295.995/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/05/2024

Razão social

PERALTA BALBI INTEGRATIVA LTDA

50.703.236/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/05/2023

Razão social

AFB INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA

10.873.936/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/09/2020

Razão social

CLINICA FACEE LTDA

22.609.282/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/06/2015

Razão social

ASSOCIACAO RECEM-SORRINDO

19.734.081/0001-81

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

11/12/2013

Razão social

CLINICA SOMA ESTETICA E SIMILARES LTDA

09.151.243/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/2007

Razão social

AFB CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

08.383.399/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/10/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.