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Pessoa

CAMILA DIAS REQUENA

***.656.278-**

Empresas vinculadas

CAMILA D. REQUENA LTDA

42.131.445/0001-50

FIDUC SPE V PARTICIPACOES LTDA

38.499.631/0001-70
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

CAMILA DIAS REQUENA

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CAMILA DIAS REQUENA
CPF
***.656.278-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

CAMILA D. REQUENA LTDA

42.131.445/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/05/2021

Ver empresa

Razão social

FIDUC SPE V PARTICIPACOES LTDA

38.499.631/0001-70

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/09/2020

Ver empresa

Razão social

FIDUC SPE VIII PARTICIPACOES LTDA

37.978.629/0001-10

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/08/2020

Ver empresa

Razão social

FIDUC SPE VI PARTICIPACOES LTDA

37.978.982/0001-09

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/08/2020

Ver empresa

Razão social

FIDUC SPE VII PARTICIPACOES LTDA

37.979.314/0001-98

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/08/2020

Ver empresa

Razão social

FIDUC SPE IV PARTICIPACOES LTDA

36.377.813/0001-42

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/02/2020

Ver empresa

Razão social

FIDUC SPE III PARTICIPACOES LTDA.

30.249.166/0001-07

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/04/2018

Ver empresa

Razão social

FIDUC SPE II LTDA.

29.633.074/0001-47

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/02/2018

Ver empresa

Razão social

FIDUC GESTAO FIDUCIARIA S.A.

10.140.735/0001-74

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/01/2018

Ver empresa

Razão social

FIDUC SPE I LTDA.

29.072.044/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/11/2017

Ver empresa

Razão social

FIDUC PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA

29.072.946/0001-45

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/11/2017

Ver empresa

Razão social

PAMGCDR SERVICOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

29.030.355/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2017

Ver empresa

Razão social

FIDUC HOLDING S.A.

28.102.100/0001-48

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/09/2017

Ver empresa

Razão social

FIDUC PARTICIPACOES LTDA.

28.360.135/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/08/2017

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.