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Pessoa

CAMILA DA SILVA ZAGO

***.701.308-**

Empresas vinculadas

BANCO ALFA S.A.

03.323.840/0001-83

SOCIPAR - HANSER DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

10.306.576/0001-35
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

CAMILA DA SILVA ZAGO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CAMILA DA SILVA ZAGO
CPF
***.701.308-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

BANCO ALFA S.A.

03.323.840/0001-83

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

31/08/2020

Ver empresa

Razão social

SOCIPAR - HANSER DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

10.306.576/0001-35

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/06/2013

Ver empresa

Razão social

LZ CONSULTORIA EMPRESARIAL E PARTICIPACOES LTDA

09.397.881/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/01/2013

Ver empresa

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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