Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CAIO TORRES MARGARA DA SILVA

***.575.018-**

Empresas vinculadas

GARD2N ASSET LTDA

55.963.761/0001-30

ONLYPAY SERVICES LTDA

54.483.244/0001-00

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CAIO TORRES MARGARA DA SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CAIO TORRES MARGARA DA SILVA
CPF: ***.575.018-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GARD2N ASSET LTDA 55.963.761/0001-30Ativa	Administrador	17/07/2024	Ver empresa
ONLYPAY SERVICES LTDA 54.483.244/0001-00Ativa	Administrador	26/03/2024	Ver empresa
ONLYPAY PARTICIPACOES S.A 51.342.898/0001-17Ativa	Diretor	21/09/2023	Ver empresa
ONLYPAY SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA 31.198.409/0001-98Ativa	Administrador	16/08/2023	Ver empresa
GARD2N SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 50.690.339/0001-35Ativa	Sócio sem Capital	16/05/2023	Ver empresa
GARD2N LTDA 48.974.272/0001-19Ativa	Sócio sem Capital	26/12/2022	Ver empresa

Razão social

GARD2N ASSET LTDA

55.963.761/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/07/2024

Razão social

ONLYPAY SERVICES LTDA

54.483.244/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/03/2024

Razão social

ONLYPAY PARTICIPACOES S.A

51.342.898/0001-17

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/09/2023

Razão social

ONLYPAY SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA

31.198.409/0001-98

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/08/2023

Razão social

GARD2N SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

50.690.339/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/05/2023

Razão social

GARD2N LTDA

48.974.272/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/12/2022

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.