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Pessoa

CAIO TANAKA RUFATO

***.632.718-**

Empresas vinculadas

DIVINELAND BRAZIL LTDA

52.271.773/0001-06

SETE ASSET MANAGEMENT LTDA

56.993.232/0001-42
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

CAIO TANAKA RUFATO

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CAIO TANAKA RUFATO
CPF
***.632.718-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

DIVINELAND BRAZIL LTDA

52.271.773/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/10/2024

Ver empresa

Razão social

SETE ASSET MANAGEMENT LTDA

56.993.232/0001-42

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/08/2024

Ver empresa

Razão social

SETE PARTNERS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA

54.828.747/0001-61

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/04/2024

Ver empresa

Razão social

SETE TRADING COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA

22.615.204/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/04/2023

Ver empresa

Razão social

N7 LTDA

48.960.225/0001-16

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/12/2022

Ver empresa

Razão social

CVJT 2 LTDA

47.164.484/0001-78

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/07/2022

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO AMAZONIA CARE

46.764.133/0001-35

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/06/2022

Ver empresa

Razão social

SETE PARTNERS LTDA.

46.612.021/0001-69

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/05/2022

Ver empresa

Razão social

BRIO DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA

39.565.793/0001-21

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/10/2020

Ver empresa

Razão social

MOVE LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA

32.276.946/0001-71

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/08/2020

Ver empresa

Razão social

MOVE PARTICIPACOES LTDA

38.058.075/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/08/2020

Ver empresa

Razão social

MOVE POTIGUAR I LTDA

36.039.069/0001-76

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/01/2020

Ver empresa

Razão social

SETE INFRA ENGENHARIA LTDA

29.846.206/0001-19

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/08/2019

Ver empresa

Razão social

HDP ADMINISTRACAO E ENGENHARIA LTDA.

33.181.323/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/03/2019

Ver empresa

Razão social

ACTR SERVICOS DE INTERMEDIACAO, ADMINISTRACAO E ENGENHARIA LTDA

30.012.459/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2018

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.