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Pessoa

CAIO SIQUEIRA DE ANDRADE

***.637.511-**

Empresas vinculadas

MJC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

01.596.752/0001-20

GERCINO MESQUITA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

47.795.421/0001-10
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CAIO SIQUEIRA DE ANDRADE

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CAIO SIQUEIRA DE ANDRADE
CPF
***.637.511-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

MJC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

01.596.752/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/05/2024

Ver empresa

Razão social

GERCINO MESQUITA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

47.795.421/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/08/2022

Ver empresa

Razão social

BAHIA & MESQUITA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

37.654.062/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/06/2021

Ver empresa

Razão social

CAIO SIQUEIRA DE ANDRADE ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA

38.260.938/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/2020

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.