Pessoa
CAIO ROBERTO PICCARDI MALUFE
Empresas vinculadas
VIREO LTDA
VILLA AMERICANA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS LTDA.
Pessoa investigada
CAIO ROBERTO PICCARDI MALUFE
Informações básicas
- Nome
- CAIO ROBERTO PICCARDI MALUFE
- CPF
- ***.625.888-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
VIREO LTDA 50.821.828/0001-89Ativa | Sócio sem Capital | 25/05/2023 | Ver empresa |
VILLA AMERICANA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS LTDA. 04.656.805/0001-49Ativa | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | 31/08/2001 | Ver empresa |
Razão social
VIREO LTDA
50.821.828/0001-89
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
25/05/2023
Razão social
VILLA AMERICANA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS LTDA.
04.656.805/0001-49
AtivaQualificação
Sócio Pessoa Física Residente no Exterior
Data de entrada
31/08/2001
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.