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Pessoa

CAIO NETO SILVA SANTOS

***.771.575-**

Empresas vinculadas

RIGOR CONTABILIDADE & CONSULTORIA LTDA

46.098.065/0001-12

C&N SERVICOS FINANCEIROS LTDA

44.223.156/0001-07
+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

CAIO NETO SILVA SANTOS

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CAIO NETO SILVA SANTOS
CPF
***.771.575-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social

RIGOR CONTABILIDADE & CONSULTORIA LTDA

46.098.065/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/04/2022

Ver empresa

Razão social

C&N SERVICOS FINANCEIROS LTDA

44.223.156/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/11/2021

Ver empresa

Razão social

J & C COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA

07.620.684/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/2014

Ver empresa

Razão social

T D DE MELO OLIVEIRA & CIA LTDA

14.133.568/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/06/2014

Ver empresa

Razão social

NETO SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA

10.907.254/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/04/2014

Ver empresa

Razão social

JCHARLES TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

18.142.982/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/05/2013

Ver empresa

Razão social

CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE GAS E TRANSPORTE LTDA

18.051.969/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/05/2013

Ver empresa

Razão social

J C COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA

03.995.902/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/2010

Ver empresa

Razão social

SUDOGAS COMERCIO DE GAS LTDA

10.836.688/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/11/2010

Ver empresa

Razão social

ITAMBE COMERCIO DE GAS LTDA

10.206.462/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/07/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.