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Pessoa

CAIO MORAES BENJAMIN

***.678.992-**

Empresas vinculadas

C B LOGISTICA E INFRAESTRUTURA LTDA

46.022.121/0001-35

MBB EDUCACAO LTDA

43.707.640/0001-49
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

CAIO MORAES BENJAMIN

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CAIO MORAES BENJAMIN
CPF
***.678.992-**
Faixa etária
21 a 30 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

C B LOGISTICA E INFRAESTRUTURA LTDA

46.022.121/0001-35

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/04/2022

Ver empresa

Razão social

MBB EDUCACAO LTDA

43.707.640/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/09/2021

Ver empresa

Razão social

GALILEU CONCURSOS DESENVOLVIMENTO DE CURSOS E TREINAMENTOS LTDA

35.303.112/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/10/2019

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.