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Pessoa

CAIO MARTINS CARDOSO

***.142.896-**

Empresas vinculadas

SUPERMERCADO MARTINS CARDOSO LTDA

02.658.057/0001-08

GIRO TRANSPORTES LTDA

52.674.350/0001-37
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

CAIO MARTINS CARDOSO

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CAIO MARTINS CARDOSO
CPF
***.142.896-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

SUPERMERCADO MARTINS CARDOSO LTDA

02.658.057/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/06/2024

Ver empresa

Razão social

GIRO TRANSPORTES LTDA

52.674.350/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2023

Ver empresa

Razão social

X HOLDING LTDA

48.922.031/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/2022

Ver empresa

Razão social

AC COOPERATIVA SUSTENTAVEL DE ENERGIA COP AC

46.071.638/0001-14

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/04/2022

Ver empresa

Razão social

REDE GIRO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

45.960.857/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/04/2022

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO TWO GERACAO COMPARTILHADA

43.733.929/0001-32

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/10/2021

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO ONE GERACAO COMPARTILHADA

43.490.636/0001-71

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/09/2021

Ver empresa

Razão social

STRATEGY GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

38.650.606/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/09/2020

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO SERRA LTDA

36.109.872/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/01/2020

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO IGUATAMA LTDA

09.465.403/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/01/2020

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL FURNAS LTDA

28.787.261/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/11/2019

Ver empresa

Razão social

POSTO COMBUSTIVEIS E SERVICOS OURO NEGRO LTDA

33.327.286/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/2019

Ver empresa

Razão social

SC COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA

32.655.483/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/02/2019

Ver empresa

Razão social

POSTO COMBUSTIVEIS E SERVICOS SC LTDA

32.085.769/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/2018

Ver empresa

Razão social

VALDIR MARTINS FERREIRA & CIA LTDA

00.973.116/0001-07

Inapta

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

07/03/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.