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Pessoa

CAIO MARCELO DAL CASTEL VERONEZZI LAZZARI PRESTES

***.784.628-**

Empresas vinculadas

LAZZARI PRESTES PARTICIPACOES LTDA

20.796.163/0001-30

GALP - MINERACAO LTDA.

05.687.586/0001-28
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CAIO MARCELO DAL CASTEL VERONEZZI LAZZARI PRESTES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CAIO MARCELO DAL CASTEL VERONEZZI LAZZARI PRESTES
CPF
***.784.628-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

LAZZARI PRESTES PARTICIPACOES LTDA

20.796.163/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/08/2014

Ver empresa

Razão social

GALP - MINERACAO LTDA.

05.687.586/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/06/2003

Ver empresa

Razão social

BMZ - MINERADORA LTDA

05.513.362/0001-08

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/02/2003

Ver empresa

Razão social

LAZZARI PRESTES ADVOGADOS

01.648.225/0001-11

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/01/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.