Pessoa
CAIO LUCIO MARQUES
Empresas vinculadas
TOP SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
SEVEN AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS LTDA
Pessoa investigada
CAIO LUCIO MARQUES
Informações básicas
- Nome
- CAIO LUCIO MARQUES
- CPF
- ***.564.316-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
TOP SERVICOS E TRANSPORTES LTDA 08.067.976/0001-93Ativa | Sócio sem Capital | 18/10/2018 | Ver empresa |
SEVEN AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS LTDA 07.244.633/0001-94Inapta | Sócio sem Capital | 29/12/2008 | Ver empresa |
SEVEN DISTRIBUICAO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 05.992.504/0001-59Inapta | Sócio sem Capital | 04/12/2007 | Ver empresa |
SEVEN ARMAZEM GERAL LTDA 07.643.545/0001-65Inapta | Sócio sem Capital | 22/11/2007 | Ver empresa |
Razão social
TOP SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
08.067.976/0001-93
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
18/10/2018
Razão social
SEVEN AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS LTDA
07.244.633/0001-94
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
29/12/2008
Razão social
SEVEN DISTRIBUICAO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
05.992.504/0001-59
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
04/12/2007
Razão social
SEVEN ARMAZEM GERAL LTDA
07.643.545/0001-65
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
22/11/2007
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.