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Pessoa

CAIO IBRAHIM DAVID

***.398.578-**

Empresas vinculadas

GHT4 ADVISORY LTDA

44.672.021/0001-29

GHT4 CAPITAL LTDA

27.696.465/0001-85
+ 14 empresas conectadas

Pessoa investigada

CAIO IBRAHIM DAVID

16 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CAIO IBRAHIM DAVID
CPF
***.398.578-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (16)

Razão social

GHT4 ADVISORY LTDA

44.672.021/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/02/2025

Ver empresa

Razão social

GHT4 CAPITAL LTDA

27.696.465/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/05/2024

Ver empresa

Razão social

DIMENSA S.A.

27.231.185/0001-00

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

12/11/2021

Ver empresa

Razão social

GHT4 EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E PARTICIPACOES S.A.

43.317.413/0001-07

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/08/2021

Ver empresa

Razão social

CREDITEC S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

60.898.608/0001-07

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

30/07/2013

Ver empresa

Razão social

PONTO FRIO LEASING S A ARRENDAMENTO MERCANTIL

42.582.072/0001-34

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/07/2011

Ver empresa

Razão social

BIU PARTICIPACOES S.A.

08.845.753/0001-00

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/06/2011

Ver empresa

Razão social

BANESTADO PARTICIPACOES, ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.

75.049.098/0001-70

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/08/2010

Ver empresa

Razão social

GRALHA AZUL PARTICIPACOES LTDA

00.175.304/0001-90

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/06/2010

Ver empresa

Razão social

ITAUBANK DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

62.224.134/0001-43

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

22/06/2010

Ver empresa

Razão social

UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.

33.700.394/0001-40

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

22/06/2010

Ver empresa

Razão social

ITAUBANK COMERCIAL E PARTICIPACOES LTDA.

01.192.813/0001-93

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/06/2010

Ver empresa

Razão social

ITAUBANK ASSET MANAGEMENT LTDA.

01.177.477/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/05/2010

Ver empresa

Razão social

ARACEMA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A.

07.256.499/0001-41

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/05/2010

Ver empresa

Razão social

DDTC EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA.

11.467.648/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/09/2009

Ver empresa

Razão social

BANCO ITAU - BBA S.A.

31.516.198/0001-94

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/07/2003

Ver empresa

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

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Redes Sociais

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Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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