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Pessoa

CAIO HENRIQUE MAIA DIAS

***.370.411-**

Empresas vinculadas

ENGEBRASILIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SCP RESIDENCIAL SANTA BARBARA

56.129.848/0001-70

ENGEBRASILIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SCP C02

53.848.955/0001-60
+ 25 empresas conectadas

Pessoa investigada

CAIO HENRIQUE MAIA DIAS

27 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CAIO HENRIQUE MAIA DIAS
CPF
***.370.411-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (27)

Razão social

ENGEBRASILIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SCP RESIDENCIAL SANTA BARBARA

56.129.848/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/06/2024

Ver empresa

Razão social

ENGEBRASILIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SCP C02

53.848.955/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/01/2024

Ver empresa

Razão social

ENGEBRASILIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SCP ENGEBRASILIA 09

53.703.119/0001-97

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/01/2024

Ver empresa

Razão social

ENGEBRASILIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SCP TERRA PARK 04

53.722.332/0001-46

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/12/2023

Ver empresa

Razão social

VENICE INCORPORACOES E CONSTRUCOES SPE LTDA

52.803.294/0001-93

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/11/2023

Ver empresa

Razão social

ENGEBRASILIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SCP ALDEIA 05

60.884.739/0001-35

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/08/2023

Ver empresa

Razão social

ENGEBRASILIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SCP ALDEIA 07

51.926.645/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/08/2023

Ver empresa

Razão social

ENGEBRASILIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SCP ALDEIA 08

51.806.940/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/08/2023

Ver empresa

Razão social

ENGEBRASILIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SCP ENGEBRASILIA 06

51.961.028/0001-26

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/08/2023

Ver empresa

Razão social

ENGEBRASILIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SCP ENGEBRASILIA 04

51.770.845/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/08/2023

Ver empresa

Razão social

ENGEBRASILIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SCP ENGEBRASILIA 08

51.272.956/0001-83

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/06/2023

Ver empresa

Razão social

ENGEBRASILIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SCP ENGEBRASILIA 05

51.272.156/0001-62

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/06/2023

Ver empresa

Razão social

ENGEBRASILIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SCP PROJ ENGEBRASILIA LOTES ALDEIA 06 E 07

51.051.382/0001-13

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/06/2023

Ver empresa

Razão social

BELA VISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

50.906.722/0001-88

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/06/2023

Ver empresa

Razão social

ENGEBRASILIA CONSTRUTRA E INCORPORADORA LTDA - SCP ENGEBRASILIA 07

51.025.571/0001-11

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/05/2023

Ver empresa

Razão social

ENGEBRASILIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SCP TERRA PARK 02

50.022.865/0001-27

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/03/2023

Ver empresa

Razão social

ENGEBRASILIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SCP C-01

50.022.983/0001-35

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/03/2023

Ver empresa

Razão social

ENGEBRASILIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SCP TERRA PARK 03

49.674.923/0001-18

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/02/2023

Ver empresa

Razão social

ENGEBRASILIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SCP ENGEBRASILIA 02

49.635.091/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/01/2023

Ver empresa

Razão social

ENGEBRASILIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SCP ALDEIA 03

49.503.593/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/01/2023

Ver empresa

Razão social

ENGEBRASILIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SCP ALDEIA 02

49.276.541/0001-36

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/01/2023

Ver empresa

Razão social

ENGEBRASILIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SCP ALDEIA 01

49.276.146/0001-53

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/01/2023

Ver empresa

Razão social

ENGEBRASILIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SCP ALDEIA 04

49.276.044/0001-38

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/01/2023

Ver empresa

Razão social

ENGEBRASILIA CONSTRUTORA E INCOORPORADORA LTDA - SCP TERRA PRAIA PARK SUL 01

48.949.205/0001-44

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/12/2022

Ver empresa

Razão social

ENGEBRASILIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SCP PROJETO ENGEBRASILIA 03

48.848.265/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/10/2022

Ver empresa

Razão social

NUNES DIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS

02.979.567/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/04/2019

Ver empresa

Razão social

ENGEBRASILIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

26.134.998/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/09/2016

Ver empresa

Investigações premium

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Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

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