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Pessoa

CAIO HENRICO FERNANDEZ

***.505.678-**

Empresas vinculadas

FAROS MULTI FAMILY OFFICE LTDA

29.200.473/0001-14

IVEST ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA

55.478.828/0001-41

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CAIO HENRICO FERNANDEZ

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CAIO HENRICO FERNANDEZ
CPF: ***.505.678-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FAROS MULTI FAMILY OFFICE LTDA 29.200.473/0001-14Ativa	Sócio	14/11/2024	Ver empresa
IVEST ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA 55.478.828/0001-41Ativa	Sócio sem Capital	11/06/2024	Ver empresa
IVEST GESTORA E ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA 40.051.627/0001-96Ativa	Sócio sem Capital	19/10/2022	Ver empresa
IVEST SERVICOS FINANCEIROS LTDA 37.701.439/0001-51Ativa	Sócio sem Capital	13/07/2020	Ver empresa
IVEST CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA 26.261.572/0001-18Ativa	Sócio sem Capital	03/12/2019	Ver empresa
MERCADO EDUCACIONAL LTDA 29.612.505/0001-99Baixada	Sócio sem Capital	05/02/2018	Ver empresa

Razão social

FAROS MULTI FAMILY OFFICE LTDA

29.200.473/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/11/2024

Razão social

IVEST ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA

55.478.828/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/06/2024

Razão social

IVEST GESTORA E ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA

40.051.627/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/10/2022

Razão social

IVEST SERVICOS FINANCEIROS LTDA

37.701.439/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/07/2020

Razão social

IVEST CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

26.261.572/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/2019

Razão social

MERCADO EDUCACIONAL LTDA

29.612.505/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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