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Pessoa

CAIO GUARNIERI CASTANHO MARIN

***.082.348-**

Empresas vinculadas

LUA CHEIA MINERACAO LTDA

39.743.870/0001-96

FAMILIA MARIN LTDA

57.915.414/0001-68

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CAIO GUARNIERI CASTANHO MARIN

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CAIO GUARNIERI CASTANHO MARIN
CPF: ***.082.348-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LUA CHEIA MINERACAO LTDA 39.743.870/0001-96Ativa	Administrador	23/01/2025	Ver empresa
FAMILIA MARIN LTDA 57.915.414/0001-68Ativa	Sócio sem Capital	31/10/2024	Ver empresa
ZC EMPREENDIMENTOS MINERARIOS LTDA 39.748.621/0001-93Ativa	Administrador	26/01/2024	Ver empresa
ESTACIONAMENTO MINAPA PARK LTDA 34.406.685/0001-92Baixada	Sócio sem Capital	02/08/2019	Ver empresa
BRANCO FORTE COMERCIO DE MINERIOS LTDA 32.887.029/0001-23Ativa	Sócio sem Capital	26/02/2019	Ver empresa
MINERADORA TOMASELLA LTDA 13.480.958/0001-79Ativa	Sócio sem Capital	17/03/2014	Ver empresa

Razão social

LUA CHEIA MINERACAO LTDA

39.743.870/0001-96

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/01/2025

Razão social

FAMILIA MARIN LTDA

57.915.414/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/10/2024

Razão social

ZC EMPREENDIMENTOS MINERARIOS LTDA

39.748.621/0001-93

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/01/2024

Razão social

ESTACIONAMENTO MINAPA PARK LTDA

34.406.685/0001-92

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/08/2019

Razão social

BRANCO FORTE COMERCIO DE MINERIOS LTDA

32.887.029/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/02/2019

Razão social

MINERADORA TOMASELLA LTDA

13.480.958/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/2014

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

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