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Pessoa

CAIO FERNANDO DANTAS E SILVA

***.419.398-**

Empresas vinculadas

VIVENDAS DA VARGEM SPE LTDA

44.281.245/0001-00

DANTAS E BALLARIS GESTAO PATRIMONIAL LTDA

57.874.702/0001-11
+ 39 empresas conectadas

Pessoa investigada

CAIO FERNANDO DANTAS E SILVA

41 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CAIO FERNANDO DANTAS E SILVA
CPF
***.419.398-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (41)

Razão social

VIVENDAS DA VARGEM SPE LTDA

44.281.245/0001-00

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

27/02/2025

Ver empresa

Razão social

DANTAS E BALLARIS GESTAO PATRIMONIAL LTDA

57.874.702/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2024

Ver empresa

Razão social

DTSV PARTICIPACOES LTDA

57.843.380/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2024

Ver empresa

Razão social

CONTCLARO INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

55.372.862/0001-37

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/06/2024

Ver empresa

Razão social

DANTAS E SILVA VENDAS LTDA

55.300.694/0001-74

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/05/2024

Ver empresa

Razão social

DANTAS E SILVA MOVEIS ONLINE LTDA

54.688.745/0001-14

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/04/2024

Ver empresa

Razão social

DANTAS E SILVA COMERCIO ONLINE LTDA

54.689.796/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/04/2024

Ver empresa

Razão social

DANTAS E SILVA TUDO PARA CASA LTDA

54.667.667/0001-71

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/04/2024

Ver empresa

Razão social

DANTAS E SILVA MOVEIS PARA DECORACAO LTDA

54.654.735/0001-68

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/04/2024

Ver empresa

Razão social

DANTAS E SILVA PRODUTOS LTDA

54.616.548/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/04/2024

Ver empresa

Razão social

DANTAS E SILVA ECOMMERCE LTDA

54.594.066/0001-86

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/04/2024

Ver empresa

Razão social

DANTAS E SILVA DISTRIBUIDORA ONLINE LTDA

54.595.355/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/04/2024

Ver empresa

Razão social

DANTAS E SILVA MOVEIS LTDA

54.597.376/0001-54

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/04/2024

Ver empresa

Razão social

DANTAS E SILVA VENDAS ONLINE LTDA

54.594.761/0001-48

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/04/2024

Ver empresa

Razão social

MSB COMERCIO DE ARTIGOS PARA CASA LTDA

34.919.200/0001-64

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/03/2024

Ver empresa

Razão social

DANTAS & SILVA DISTRIBUIDORA LTDA

52.218.932/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/09/2023

Ver empresa

Razão social

DANTAS & SILVA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

52.212.414/0001-88

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/09/2023

Ver empresa

Razão social

DANTAS & SILVA COMERCIO DE MOVEIS LTDA

52.197.251/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/09/2023

Ver empresa

Razão social

DISTRIBUIDORA E COMERCIO DANTAS & SILVA LTDA

52.203.242/0001-86

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/09/2023

Ver empresa

Razão social

DISTRIBUIDORA DANTAS & SILVA LTDA

52.200.602/0001-96

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/09/2023

Ver empresa

Razão social

COMERCIO DE MOVEIS DANTAS & SILVA LTDA

52.199.815/0001-45

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/09/2023

Ver empresa

Razão social

OMQF COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA.

30.108.839/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/08/2023

Ver empresa

Razão social

RMDS PARTICIPACOES LTDA

51.422.000/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/07/2023

Ver empresa

Razão social

B08 PARTICIPACOES LTDA

51.424.269/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/07/2023

Ver empresa

Razão social

NEW CONTCLARO SELECT ADMINISTRACAO TRIBUTARIA LTDA

13.114.769/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/05/2023

Ver empresa

Razão social

DANTAS & BARBOSA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

49.512.629/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/02/2023

Ver empresa

Razão social

CLAROWORKING ITAIM LTDA

48.348.008/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/10/2022

Ver empresa

Razão social

CLAROWORKING 3004 LTDA

48.347.936/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/10/2022

Ver empresa

Razão social

CLAROWORKING VERGUEIRO LTDA

48.347.913/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/10/2022

Ver empresa

Razão social

CONTCLARO ADMINISTRACAO TRIBUTARIA & CONTABILIDADE LTDA

03.229.988/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/12/2021

Ver empresa

Razão social

NEW CONTCLARO PRIME ADMINSTRACAO TRIBUTARIA LTDA

18.088.883/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2021

Ver empresa

Razão social

CLAROWORKING LTDA

44.120.652/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/11/2021

Ver empresa

Razão social

C & T EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

42.348.650/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/06/2021

Ver empresa

Razão social

M&C DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA

42.193.940/0001-94

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/06/2021

Ver empresa

Razão social

TOGO DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA

42.123.020/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/05/2021

Ver empresa

Razão social

DANTAS SILVA OPERACOES E INVESTIMENTOS LTDA

39.511.588/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2020

Ver empresa

Razão social

DANTAS & SILVA GESTAO PATRIMONIAL LTDA

37.484.335/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/06/2020

Ver empresa

Razão social

FW TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA

36.629.708/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/03/2020

Ver empresa

Razão social

MEGAM COMERCIO DE ROUPAS E CALCADOS LTDA.

10.484.493/0001-36

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/10/2008

Ver empresa

Razão social

SHINE COMERCIO DE ROUPAS E CALCADOS LTDA.

10.484.406/0001-40

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/10/2008

Ver empresa

Razão social

ALEGRIA DA MODA COMERCIO DE ROUPAS LTDA.

10.484.477/0001-43

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/09/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.