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Pessoa

CAIO FELIPE DIOGO

***.766.118-**

Empresas vinculadas

MONTE ALTO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

59.698.120/0001-57

MONA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

50.465.067/0001-70
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CAIO FELIPE DIOGO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CAIO FELIPE DIOGO
CPF
***.766.118-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

MONTE ALTO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

59.698.120/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/02/2025

Ver empresa

Razão social

MONA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

50.465.067/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/05/2023

Ver empresa

Razão social

KIRA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

50.276.337/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/2023

Ver empresa

Razão social

ESTACIONAMENTO CEPAM LTDA

05.156.311/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/07/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.