Pessoa
CAIO FELIPE DE ALMEIDA BAHIA
Empresas vinculadas
TRITECK PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A
YARDRAT PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A
Pessoa investigada
CAIO FELIPE DE ALMEIDA BAHIA
Informações básicas
- Nome
- CAIO FELIPE DE ALMEIDA BAHIA
- CPF
- ***.679.478-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (10)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
TRITECK PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A 50.116.253/0001-01Ativa | Diretor | 28/03/2023 | Ver empresa |
YARDRAT PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A 49.421.642/0001-53Ativa | Presidente | 01/02/2023 | Ver empresa |
SANTOS FINNANCE CAPITAL LTDA 48.283.567/0001-49Ativa | Administrador | 14/10/2022 | Ver empresa |
KANOI ENGENHARIA, CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA 47.081.470/0001-90Ativa | Sócio sem Capital | 08/07/2022 | Ver empresa |
IMECKA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 45.955.285/0001-52Ativa | Sócio sem Capital | 07/04/2022 | Ver empresa |
HERA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA 45.299.467/0001-12Ativa | Sócio sem Capital | 15/02/2022 | Ver empresa |
ENTRELACEM PLATAFORMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA 41.647.671/0001-26Ativa | Sócio sem Capital | 20/04/2021 | Ver empresa |
CATOCLI PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA 37.765.744/0001-07Ativa | Conselheiro de Administração | 01/10/2020 | Ver empresa |
ACCURA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA 39.154.629/0001-21Ativa | Sócio sem Capital | 28/09/2020 | Ver empresa |
ACCURA ASSESSORIA CONTABIL E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 27.646.673/0001-70Ativa | Sócio sem Capital | 03/05/2017 | Ver empresa |
Razão social
TRITECK PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A
50.116.253/0001-01
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
28/03/2023
Razão social
YARDRAT PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A
49.421.642/0001-53
AtivaQualificação
Presidente
Data de entrada
01/02/2023
Razão social
SANTOS FINNANCE CAPITAL LTDA
48.283.567/0001-49
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
14/10/2022
Razão social
KANOI ENGENHARIA, CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
47.081.470/0001-90
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
08/07/2022
Razão social
IMECKA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
45.955.285/0001-52
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
07/04/2022
Razão social
HERA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA
45.299.467/0001-12
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
15/02/2022
Razão social
ENTRELACEM PLATAFORMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA
41.647.671/0001-26
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
20/04/2021
Razão social
CATOCLI PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA
37.765.744/0001-07
AtivaQualificação
Conselheiro de Administração
Data de entrada
01/10/2020
Razão social
ACCURA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA
39.154.629/0001-21
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
28/09/2020
Razão social
ACCURA ASSESSORIA CONTABIL E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
27.646.673/0001-70
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
03/05/2017
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.