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Pessoa

CAIO CESAR SOUSA DE LUCENA

***.918.504-**

Empresas vinculadas

USA INVESTIMENTOS LTDA

57.880.606/0001-86

SNAP AUTOMACAO E SONORIZACAO LTDA

47.587.263/0001-02

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CAIO CESAR SOUSA DE LUCENA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CAIO CESAR SOUSA DE LUCENA
CPF: ***.918.504-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
USA INVESTIMENTOS LTDA 57.880.606/0001-86Ativa	Sócio	29/10/2024	Ver empresa
SNAP AUTOMACAO E SONORIZACAO LTDA 47.587.263/0001-02Baixada	Sócio sem Capital	16/08/2022	Ver empresa
CONCRETIZE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - SCP 43.626.970/0001-00Ativa	Administrador	23/08/2021	Ver empresa
C&L CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA 23.853.265/0001-38Ativa	Sócio sem Capital	16/12/2015	Ver empresa
CONCRETIZE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. 12.231.877/0001-72Ativa	Sócio sem Capital	02/09/2010	Ver empresa
DCJ - EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA 09.356.975/0001-21Inapta	Sócio sem Capital	13/02/2008	Ver empresa

Razão social

USA INVESTIMENTOS LTDA

57.880.606/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/10/2024

Razão social

SNAP AUTOMACAO E SONORIZACAO LTDA

47.587.263/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/08/2022

Razão social

CONCRETIZE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - SCP

43.626.970/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/08/2021

Razão social

C&L CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA

23.853.265/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/12/2015

Razão social

CONCRETIZE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

12.231.877/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/09/2010

Razão social

DCJ - EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA

09.356.975/0001-21

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/02/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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