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Pessoa

CAIO CESAR LEITE CINTRA

***.547.214-**

Empresas vinculadas

DCM ATACADO LTDA

51.935.314/0001-17

LEFORMA INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA

43.645.494/0001-74
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

CAIO CESAR LEITE CINTRA

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CAIO CESAR LEITE CINTRA
CPF
***.547.214-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

DCM ATACADO LTDA

51.935.314/0001-17

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/08/2023

Ver empresa

Razão social

LEFORMA INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA

43.645.494/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/09/2021

Ver empresa

Razão social

DCD HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

42.410.876/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/06/2021

Ver empresa

Razão social

NOVO OASIS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

41.932.900/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/05/2021

Ver empresa

Razão social

RCLC PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

29.294.932/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/2017

Ver empresa

Razão social

DMC INVESTIMENTOS E PARTCIPACOES LTDA

29.150.753/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/2017

Ver empresa

Razão social

POLO URBANIZACAO LTDA

15.396.873/0001-32

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/09/2017

Ver empresa

Razão social

POLO COMERCIAL DE CARUARU LTDA.

05.970.676/0001-21

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/06/2017

Ver empresa

Razão social

MASSADORE CARUARU POLO LTDA.

27.915.006/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/2017

Ver empresa

Razão social

MERCADORE CARUARU - EKO SUPERMERCADOS LTDA.

27.711.917/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/05/2017

Ver empresa

Razão social

MERCADORE CARUARU - PETROPOLIS SUPERMERCADOS LTDA.

27.712.036/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/05/2017

Ver empresa

Razão social

DCM ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA

26.786.901/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/01/2017

Ver empresa

Razão social

SALATTA RESTAURANTES LTDA

19.019.592/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/10/2013

Ver empresa

Razão social

JR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

07.518.878/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/07/2005

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.