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Pessoa

CAIO CAPUTO BASTOS PASCHOAL

***.749.241-**

Empresas vinculadas

TRULIV GROUP HOLDING LTDA

46.241.218/0001-39

TRULIV NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

45.189.814/0001-54

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

CAIO CAPUTO BASTOS PASCHOAL

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CAIO CAPUTO BASTOS PASCHOAL
CPF: ***.749.241-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TRULIV GROUP HOLDING LTDA 46.241.218/0001-39Ativa	Sócio sem Capital	03/05/2022	Ver empresa
TRULIV NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 45.189.814/0001-54Ativa	Administrador	07/02/2022	Ver empresa
TRULIV CONSTRUCOES LTDA 42.041.372/0001-06Ativa	Administrador	21/05/2021	Ver empresa
PAPAGAYO TURISMO LTDA 42.007.403/0001-02Baixada	Sócio sem Capital	19/05/2021	Ver empresa
CAPUTO, BASTOS E SERRA ADVOGADOS 12.291.813/0001-67Ativa	Tesoureiro	22/12/2020	Ver empresa
REFY SOLUCOES TECNOLOGIA DA INFORMACAO E ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA 31.949.234/0001-03Ativa	Administrador	06/11/2018	Ver empresa
BB4 HOLDS PARTICIPACOES LTDA 24.489.451/0001-00Inapta	Sócio	30/03/2016	Ver empresa

Razão social

TRULIV GROUP HOLDING LTDA

46.241.218/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/05/2022

Razão social

TRULIV NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

45.189.814/0001-54

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/02/2022

Razão social

TRULIV CONSTRUCOES LTDA

42.041.372/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/05/2021

Razão social

PAPAGAYO TURISMO LTDA

42.007.403/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/05/2021

Razão social

CAPUTO, BASTOS E SERRA ADVOGADOS

12.291.813/0001-67

Ativa

Qualificação

Tesoureiro

Data de entrada

22/12/2020

Razão social

REFY SOLUCOES TECNOLOGIA DA INFORMACAO E ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA

31.949.234/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/11/2018

Razão social

BB4 HOLDS PARTICIPACOES LTDA

24.489.451/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/03/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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