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Pessoa

CAIO AVILA DE MAGALHAES

***.145.276-**

Empresas vinculadas

MOSAICO ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

54.070.956/0001-99

COMPANHIA DE DISTRIBUICAO ARAUJOS LTDA

52.914.334/0001-74
+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CAIO AVILA DE MAGALHAES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CAIO AVILA DE MAGALHAES
CPF
***.145.276-**
Faixa etária
21 a 30 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social

MOSAICO ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

54.070.956/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/02/2024

Ver empresa

Razão social

COMPANHIA DE DISTRIBUICAO ARAUJOS LTDA

52.914.334/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/11/2023

Ver empresa

Razão social

VEC DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

51.103.069/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/06/2023

Ver empresa

Razão social

AVILA DE MAGALHAES LTDA

46.633.266/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/06/2022

Ver empresa

Razão social

CAVR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

45.812.472/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/03/2022

Ver empresa

Razão social

DINANT CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

33.947.641/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/06/2019

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.