Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CAI FANG XING

***.657.227-**

Empresas vinculadas

INOVACAO HOLDING LTDA

52.847.005/0001-58

H3 COMERCIO DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA

13.644.704/0001-49

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

CAI FANG XING

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CAI FANG XING
CPF: ***.657.227-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
INOVACAO HOLDING LTDA 52.847.005/0001-58Ativa	Sócio sem Capital	10/11/2023	Ver empresa
H3 COMERCIO DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA 13.644.704/0001-49Ativa	Administrador	14/06/2023	Ver empresa
MONDAX COMERCIO INTERNACIONAL LTDA 37.898.781/0001-93Ativa	Sócio	28/10/2020	Ver empresa
EXTREME IMPORT COMERCIO DE AUTOPECAS E MOTOPECAS LTDA 23.482.255/0001-33Ativa	Administrador	08/10/2015	Ver empresa
EXTREME BASS SOM E ACESSORIOS LTDA 04.400.813/0001-20Baixada	Sócio sem Capital	17/04/2001	Ver empresa

Razão social

INOVACAO HOLDING LTDA

52.847.005/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/2023

Razão social

H3 COMERCIO DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA

13.644.704/0001-49

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/06/2023

Razão social

MONDAX COMERCIO INTERNACIONAL LTDA

37.898.781/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/10/2020

Razão social

EXTREME IMPORT COMERCIO DE AUTOPECAS E MOTOPECAS LTDA

23.482.255/0001-33

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/10/2015

Razão social

EXTREME BASS SOM E ACESSORIOS LTDA

04.400.813/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/04/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.