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Pessoa

CAETANO MATOS PENAFIEL

***.470.748-**

Empresas vinculadas

BBR DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DE TABACARIA - LTDA

37.702.026/0001-91

FRT DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

52.410.899/0001-14

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

CAETANO MATOS PENAFIEL

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CAETANO MATOS PENAFIEL
CPF: ***.470.748-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BBR DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DE TABACARIA - LTDA 37.702.026/0001-91Ativa	Sócio	05/08/2024	Ver empresa
FRT DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 52.410.899/0001-14Ativa	Sócio	03/10/2023	Ver empresa
BEM BOLADO WEED WEAR COMERCIO E FABRICACAO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA 51.974.955/0001-80Ativa	Sócio	28/08/2023	Ver empresa

Razão social

BBR DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DE TABACARIA - LTDA

37.702.026/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/08/2024

Razão social

FRT DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

52.410.899/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/10/2023

Razão social

BEM BOLADO WEED WEAR COMERCIO E FABRICACAO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

51.974.955/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/08/2023

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.