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Pessoa

BRUNO SELMI DEI FALCI

***.772.036-**

Empresas vinculadas

CDLCARD ADMINISTRADORA DE SERVICOS E CARTOES DE CREDITO LTDA

04.098.371/0001-09

MINAS CONSTRUTORA ECOLOGICA LTDA.

12.940.333/0001-80

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

BRUNO SELMI DEI FALCI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: BRUNO SELMI DEI FALCI
CPF: ***.772.036-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CDLCARD ADMINISTRADORA DE SERVICOS E CARTOES DE CREDITO LTDA 04.098.371/0001-09Baixada	Administrador	06/03/2013	Ver empresa
MINAS CONSTRUTORA ECOLOGICA LTDA. 12.940.333/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	26/11/2010	Ver empresa
FERRAGENS ANTONIO FALCI LTDA. 17.247.065/0001-39Ativa	Sócio sem Capital	06/08/2002	Ver empresa

Razão social

CDLCARD ADMINISTRADORA DE SERVICOS E CARTOES DE CREDITO LTDA

04.098.371/0001-09

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/03/2013

Razão social

MINAS CONSTRUTORA ECOLOGICA LTDA.

12.940.333/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/2010

Razão social

FERRAGENS ANTONIO FALCI LTDA.

17.247.065/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/08/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.