Investigar no Sr. Watson

Pessoa

BRENO MUSSONI ORTOLAN

***.575.691-**

Empresas vinculadas

M3 CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA

57.564.915/0001-47

FOUR MONEY HOLDING LTDA

51.705.280/0001-74

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

BRENO MUSSONI ORTOLAN

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: BRENO MUSSONI ORTOLAN
CPF: ***.575.691-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
M3 CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA 57.564.915/0001-47Ativa	Sócio sem Capital	04/10/2024	Ver empresa
FOUR MONEY HOLDING LTDA 51.705.280/0001-74Ativa	Sócio	07/08/2023	Ver empresa
LBX SECURITIZADORA CREDITO FINANCEIROS S.A 50.215.203/0001-73Ativa	Presidente	05/04/2023	Ver empresa
BCX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 48.685.405/0001-37Baixada	Sócio sem Capital	22/11/2022	Ver empresa
JBF CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA 08.919.860/0001-35Ativa	Sócio Menor (Assistido/Representado)	02/09/2014	Ver empresa
ALX CONSULTORIA E NEGOCIOS LTDA 11.826.044/0001-91Ativa	Sócio	02/09/2014	Ver empresa
DMR MINERACAO E METALICOS LTDA 12.839.024/0001-18Baixada	Sócio Menor (Assistido/Representado)	02/09/2014	Ver empresa

Razão social

M3 CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA

57.564.915/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/10/2024

Razão social

FOUR MONEY HOLDING LTDA

51.705.280/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/08/2023

Razão social

LBX SECURITIZADORA CREDITO FINANCEIROS S.A

50.215.203/0001-73

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

05/04/2023

Razão social

BCX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

48.685.405/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/11/2022

Razão social

JBF CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA

08.919.860/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

02/09/2014

Razão social

ALX CONSULTORIA E NEGOCIOS LTDA

11.826.044/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/09/2014

Razão social

DMR MINERACAO E METALICOS LTDA

12.839.024/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

02/09/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.