Investigar no Sr. Watson

Pessoa

BRENO CASIUCH

***.270.087-**

Empresas vinculadas

NIKOS CONTROLE E PARTICIPACAO 2 SA

43.404.105/0001-19

NIKOS CONTROLE E PARTICIPACAO 3 SA

52.646.898/0001-73

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

BRENO CASIUCH

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: BRENO CASIUCH
CPF: ***.270.087-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NIKOS CONTROLE E PARTICIPACAO 2 SA 43.404.105/0001-19Ativa	Diretor	12/11/2024	Ver empresa
NIKOS CONTROLE E PARTICIPACAO 3 SA 52.646.898/0001-73Ativa	Diretor	12/11/2024	Ver empresa
NIKOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 87.963.450/0001-68Ativa	Administrador	17/09/2024	Ver empresa
KYMAS PARTNERS PARTICIPACOES LTDA 44.027.409/0001-77Ativa	Administrador	03/07/2024	Ver empresa
D0 CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA 44.114.870/0001-67Ativa	Sócio	27/05/2024	Ver empresa
NIKOS GESTAO DE RECURSOS LTDA 52.906.220/0001-82Ativa	Administrador	16/11/2023	Ver empresa
KYMAS GESTAO DE RECURSOS LTDA 44.062.415/0001-65Ativa	Administrador	28/10/2021	Ver empresa

Razão social

NIKOS CONTROLE E PARTICIPACAO 2 SA

43.404.105/0001-19

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/11/2024

Razão social

NIKOS CONTROLE E PARTICIPACAO 3 SA

52.646.898/0001-73

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/11/2024

Razão social

NIKOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

87.963.450/0001-68

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/09/2024

Razão social

KYMAS PARTNERS PARTICIPACOES LTDA

44.027.409/0001-77

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/07/2024

Razão social

D0 CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA

44.114.870/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/05/2024

Razão social

NIKOS GESTAO DE RECURSOS LTDA

52.906.220/0001-82

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/11/2023

Razão social

KYMAS GESTAO DE RECURSOS LTDA

44.062.415/0001-65

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/10/2021

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.